Der wirtschaftlich Berechtigte im AML-Kontext – Prüfung, Pflichten, Perspektiven

AML TALKS ist eine kostenfreie Vortrags- und Networking-Reihe, präsentiert von Regpit, rund um Geldwäscheprävention, Financial Crime und die Umsetzung von Compliance-Vorgaben.

Mehrmals im Jahr bringen die AML TALKS führende Köpfe aus Kanzleien, Unternehmen, Aufsichtsbehörden und der RegTech-Branche auf eine Bühne – für fachlich tiefgehende Impulse, praxisnahe Diskussionen und echten Austausch auf Augenhöhe.

Gastgeber dieses Events ist Schalast Law | Tax, eine der führenden Anwaltskanzleien mit angeschlossenen Notaren in Deutschland.

Themen dieses Events

Unter dem Leitthema „Der wirtschaftlich Berechtigte im AML-Kontext – Prüfung, Pflichten, Perspektiven" werden zentrale Fragestellungen diskutiert:

• Komplexität der Feststellung: Rechtliche und praktische Hürden heute
• Neue Maßstäbe durch die EU-AML-Verordnung: Verschärfte Anforderungen an die Prüfung
• Grenzfälle und Risiken: Typische Problemkonstellationen in der Praxis

Was erwartet die Teilnehmenden?

Wer wird dieses Mal dabei sein?

Hochkarätige Speaker aus Recht, Regulierung und Technologie.

Patrick-Lukas Mamok

Rechtsanwalt & Counsel – Schalast Law | Tax

Patrick-Lukas Mamok ist Rechtsanwalt bei Schalast. Im Rahmen seiner anwaltlichen Tätigkeit berät er insbesondere im Bereich Gesellschaftsrecht und M&A. Zudem unterstützt er die Notare im Frankfurter Notariat von Schalast als Notarvertreter.

Dr. Jacob Wende

CEO – Regpit

Dr. Jacob Wende ist Experte für Geldwäscheprävention und regulatorische Compliance. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Regpit, einem RegTech-Unternehmen mit dem Schwerpunkt Geldwäschecompliance und Sanktionsmanagement. Der promovierte Jurist ist zudem Schriftleiter des Fachmagazins „Geldwäsche&Recht" (GWuR) und Autor beim Kommentar zum Geldwäschegesetz vom Deutschen Fachverlag.

Dr. Osman Saçarçelik

Global Head AML/CTF – Commerzbank AG

Dr. Osman Saçarçelik ist Global Head of Global Standards, Advisory & Governance AML/CTF und Syndikusrechtsanwalt bei der Commerzbank AG. Er verantwortet die Schriftlich Fixierte Ordnung im Bereich AML/CTF und KYC sowie Grundsatzfragen und berät alle Unternehmenseinheiten der Bank zu geldwäscherechtlichen Fragen.

Weitere Speaker werden in Kürze bekannt gegeben

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Für wen ist das Event?

Die AML TALKS richten sich an:

• Compliance-Verantwortliche
• Geldwäschebeauftragte
• Mitarbeiter:innen von AML-, AFC- und Compliance-Teams
• Vertreter:innen von Aufsichtsbehörden
• Partner:innen aus Kanzleien
• Tech-Leads und Entscheidungsträger:innen aus regulierten Unternehmen

Kurz gesagt: an alle, die AML-Compliance strategisch gestalten und regulatorische Entwicklungen aktiv mitdenken wollen.