AML-Outsourcing – Chancen nutzen, Risiken beherrschen

AML TALKS ist eine kostenfreie Vortrags- und Networking-Reihe, präsentiert von Regpit, rund um Geldwäscheprävention, Financial Crime und die Umsetzung von Compliance-Vorgaben.

Mehrmals im Jahr bringen die AML TALKS führende Köpfe aus Kanzleien, Unternehmen, Aufsichtsbehörden und der RegTech-Branche auf eine Bühne – für fachlich tiefgehende Impulse, praxisnahe Diskussionen und echten Austausch auf Augenhöhe.

Gastgeber dieses Events ist die international bekannte und multidisziplinäre Kanzlei und Beratungsgesellschaft Baker Tilly.

Themenschwerpunkte der Veranstaltung

Unter dem Leitthema „AML-Outsourcing – Chancen nutzen, Risiken beherrschen" werden zentrale Fragestellungen diskutiert:

• Auslagerungsrahmen: Welche AML-Prozesse dürfen ausgelagert werden – heute und künftig?
• EU-AML-Verordnung: Anforderungen an Auslagerungsmodelle
• Verantwortung bleibt: Steuerung, Kontrolle und Haftungsrisiken im Outsourcing

Was erwartet die Teilnehmenden?

Wer wird dieses Mal dabei sein?

Hochkarätige Speaker aus Recht, Regulierung und Technologie.

Daniel Boms, M.Sc.

Director | FS IT-Advisory – Baker Tilly Germany

Daniel Boms ist Director im Financial Services IT-Advisory Team bei Baker Tilly Germany in Hamburg. Als Certified Information Systems Auditor (CISA) spezialisiert er sich auf IT-Compliance, IT-Audits, BAIT, IT-Kontrollen und Outsourcing-Management für Banken und Finanzunternehmen.

Prof. Dr. Christoph Wronka, LL.M.

Head of Study Program B.A. IBA – SRH University of Applied Sciences

Dr. Jacob Wende

CEO – Regpit

Dr. Jacob Wende ist Experte für Geldwäscheprävention und regulatorische Compliance. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Regpit, einem RegTech-Unternehmen mit dem Schwerpunkt Geldwäschecompliance und Sanktionsmanagement. Der promovierte Jurist ist zudem Schriftleiter des Fachmagazins „Geldwäsche&Recht" (GWuR) und Autor beim Kommentar zum Geldwäschegesetz vom Deutschen Fachverlag.

Weitere Speaker werden in Kürze bekannt gegeben

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Für wen ist das Event?

Die AML TALKS richten sich an:

• Compliance-Verantwortliche
• Geldwäschebeauftragte
• Mitarbeiter:innen von AML-, AFC- und Compliance-Teams
• Vertreter:innen von Aufsichtsbehörden
• Partner:innen aus Kanzleien
• Tech-Leads und Entscheidungsträger:innen aus regulierten Unternehmen

Kurz gesagt: an alle, die AML-Compliance strategisch gestalten und regulatorische Entwicklungen aktiv mitdenken wollen.